Sobre o curso
Curso de Prevenção a Fraudes Documentais ensina a identificar indícios de irregularidades, através de técnicas, dicas e informações para análise visual de documentos de identificação, comprovantes de endereço e de renda, permitindo minimizar os riscos de efetivação de operações fraudulentas.
Objetivo
O Curso de Prevenção a Fraudes Documentais tem como objetivo capacitar os participantes na identificação de indícios de irregularidades, através de técnicas, dicas e informações para análise visual de documentos de identificação, comprovantes de endereço e de renda, permitindo minimizar os riscos de efetivação de operações fraudulentas.
Público Alvo
Este curso é direcionado a profissionais que tenham atividade ligada à Abertura de Contas, Concessão, Cadastro e Formalização de crédito com análise documental por meio eletrônico ou físico. Administradoras de Cartões, Operadores de Financiamento, Consórcios, Seguros, Inspetoria, Setor de Varejo em geral e todos os profissionais que desejam obter maior aprendizado sobre prevenção a fraudes documentais.
Avaliação e Certificado
A avaliação é realizada através de atividades e exercícios de conhecimentos do assunto estudado durante o curso, ao término é conferido certificado de conclusão emitido pelo CONPEJ – Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil.
Metodologia do Curso
O sistema metodológico utiliza diversos recursos disponíveis em tecnologia para promover uma maior interação de seus participantes. Com monitoramento do Professor em sala de aula acompanhando e tirando as dúvidas dos participantes, oportunizando uma melhor interação entre teoria e pratica. Desenvolvendo a estimulação da troca de experiências (Professor x Aluno), com atividades complementares sempre que necessárias.
Conteúdo Programático
- Capítulo 1 - Documento de Identificação RG
- Evolução dos documentos de Identidade
- DNI Documento Nacional de Identificação
- CIN Carteira de Identidade Nacional
- Pontos de atenção na análise de RG
- Fotos
- Assinaturas
- Perfurações
- Digitais
- Postos de Emissão
- Livros
- Exemplos de Adulterações
- Exercícios de análise visual
- Capítulo 2 - Documento de Identificação – CNH
- Evolução dos modelos de CNH
- Padrão da numeração lateral
- Análise de fotos e assinaturas
- Modelos de caixa de texto e as principais adulterações
- Campo de observação
- Modelo de tarjas
- Renach
- Adulterações em assinaturas de diretores
- Gráficas
- Validações Detran e Denatran
- Exemplos de Adulterações
- Exercícios de análise visual
- Capítulo 3 - Comprovante de endereço
- Análise de código de Barras
- Dicas de verificação visual de valores e período de emissão
- Dicas de validação de boletos bancários e contas de consumo
- Exemplos de adulterações
- Exercícios de análise visual
- Capítulo 4 - Comprovante de Renda – Holerite
- Análise de holerite
- Validação de dados do empregador
- Validação CBO Classificação Brasileira de Ocupações
- Validação CNIS Cadastro Nacional de Informações Sociais
- Validação RAIS Relação Anual de Informações Sociais
- CTPS Digital
- Análise de casos suspeitos
- Capítulo 5 - Comprovante de Renda – Extratos Bancários
- Análise de Padrões e modelos das Principais Instituições
- Erros de grafia e de ordem cronológica
- Análise de casos suspeitos
- Exercícios de análise visual
Professora
- Paula Ianguas
- Profissional experiente, há 19 anos em Instituições Financeiras
- Pós-graduada em Gestão de Riscos e Fraudes
- Perita em falsidade documental e grafotecnia sob registro nº 02.00.1577
- Membra da Subcomissão de Prevenção a Fraudes Documentais da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos)
- Vice Coordenadora da Comissão de Prevenção a Fraudes e Formalização da Acrefi (Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento)
- Professora nacional do Curso de Prevenção a Fraudes Documentais (CONPEJ).